(주)탑선

제18기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아래 -

 

1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 11시

2. 장 소 : 전남 장성군 동화면 전자농공단지길 32, 당사 2층 대회의실

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

  나. 부의안건

      제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

      제2호 의안 : 이사 선임의 건-[별첨_1, 1-1, 1-2, 1-3 참조]

         제2-1호 의안 : 대표이사 윤정택 임기만료에 따른 중임의 건

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
윤정택	64. 09. 17.	해당 없음	본인	이사회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

         제2-2호 의안 : 사내이사 김형근 임기만료에 따른 중임의 건

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
김형근	76. 02. 17.	해당 없음	최대주주의 임직원	이사회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

         제2-3호 의안 : 사내이사 박광수 임기만료에 따른 중임의 건

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
박광수	72. 05. 12.	해당 없음	최대주주의 임직원	이사회	해당 없음	해당 없음	해당 없음

     제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

     제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

 

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록

되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기

바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증

 

 

※ 붙임_1. 위임장 1부

별첨_1. 이사 선임후보자 세부사항 1부

별첨_1-1. 대표이사(윤정택) 확인서 1부

별첨_1-2. 사내이사(김형근) 확인서 1부

별첨_1-3. 사내이사(박광수) 확인서 1부

 

 

2026년 3월 11일

 

주식회사 탑선 대표이사 윤정택

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이순호